A nadie le gusta que le engañen, pero todos sabemos que en estos tiempos hay estafas. Un esquema particular que ha sido popular recientemente en todo el norte y el este de Texas es skimmers de tarjetas de crédito en las gasolineras - junto con la evasión de impuestos de combustible. He representado a muchos acusados de una serie de delitos que se derivan de este tipo de conducta. ¿Cuáles son estas actividades y qué hace Hindieh Law para luchar contra la acusación cuando el acusado es acusado de estos delitos?
Vamos a profundizar en las tuercas y los pernos reales de este tipo de conducta delictiva. Ha sido un esquema popular ahora en Texas durante algún tiempo para cambiar el lector de tarjetas de crédito en una gasolinera bomba de gas con un skimmer de tarjeta de crédito. El individuo va a cambiar el lector con un skimmer, y tomar la información de tarjeta de crédito. Al mismo tiempo, utilizarán el surtidor de gasolina activado para bombear gasolina gratis a un camión cisterna u otro lugar de almacenamiento. Utilizarán la información de la tarjeta de crédito que han obtenido para hacer otras compras fraudulentas, y venderán o utilizarán la gasolina que se llevaron. He tenido muchos clientes que han participado en este esquema... pero ¿cuáles son los cargos a los que alguien puede enfrentarse por este tipo de conducta?
El primero es probablemente el más obvio - el abuso de tarjetas de crédito. El abuso de tarjetas de crédito es un cargo en Texas que resulta del uso no autorizado de una tarjeta de crédito o débito para hacer compras de bienes o servicios sin el conocimiento del titular de la tarjeta. Los casos son casi siempre acusado como un delito grave, y el grado de la felonía es típicamente depende de la cantidad de las compras cargadas a la tarjeta. Dependiendo de la cantidad, puede llegar a ser un delito de primer grado. Además, hay otros factores determinantes, como la edad del denunciante (el titular de la tarjeta). Si el denunciante es mayor de 65 años, entonces el cargo puede subir un nivel, ya que se considera "abuso con tarjeta de crédito a una persona mayor". Para probar este cargo el estado tiene que demostrar que el acusado se enriqueció pero utilizando información de la tarjeta de crédito que no era de allí para usar - que puede ser más difícil de lo que piensas. Normalmente, esto implica ser sorprendido in fraganti. La policía carece de los recursos y el ancho de banda para rastrear a dónde va un paquete de Amazon, por lo que incluso cuando saben que la propiedad va a un ladrón potencial, sólo actuarán en un arresto cuando pillen a la persona en el acto. Una vez tuve un caso en el condado de Van Zandt en el que no pudieron acusar a mi cliente de abuso de tarjetas de crédito porque, aunque tenían en su poder dispositivos de skimming de tarjetas de crédito, no había pruebas de que los hubieran utilizado para enriquecerse en detrimento de un titular de tarjeta concreto. Probablemente los habían utilizado. Sólo que no podían demostrarlo. En su lugar, se les acusó de uso ilegal de un instrumento delictivo. Pude reducir el caso a un delito menor en este cargo menos grave porque es más difícil de probar. El tiempo lo es todo en la vida, y nada es diferente sobre el tiempo cuando se trata de derecho penal.
Acabo de mencionar el cargo de uso ilegal de un instrumento delictivo. Este tipo de acusación suele centrarse en los propios dispositivos de skimming de tarjetas de crédito. Pero hay algo más. Tomemos un destornillador normal. En sí mismo, NO es un instrumento ILEGAL. Es una herramienta a la que casi todos los estadounidenses tienen acceso. Tomemos el caso clásico del ladrón que utiliza un destornillador para forzar la cerradura de una casa con el fin de entrar en ella y llevarse objetos de valor. En este escenario de robo, el ladrón puede ser acusado por la mera posesión del destornillador bajo el cargo de uso ilegal de un instrumento criminal si, y sólo si, el Estado puede probar que el instrumento estaba siendo utilizado en alguna empresa criminal. Ahora bien, a primera vista, el Estado tiene más facilidades para demostrar la existencia de los "skimmers" de tarjetas de crédito, ya que se han inventado básicamente con un único fin, que es totalmente delictivo. Pero el análisis no termina ahí. La posesión de un skimmer de tarjeta de crédito puede parecer un caso fácil para la acusación. Pero eso es cuando se ataca el caso por motivos más tradicionales. En el caso anterior que he mencionado en el condado de Van Zandt, el oficial de policía detuvo a mi cliente y pidió su consentimiento para registrar el coche - a lo que mi cliente consintió. El policía encontró una bolsa entera de skimmers de tarjetas de crédito. Mi cliente fue acusado de delito grave de uso ilegal de un instrumento delictivo ... PERO, yo era capaz de conseguir el caso se declaró a un simple delito menor debido a la razón de la parada. El agente había alegado que mi cliente había permanecido demasiado tiempo en el carril izquierdo para adelantar, por lo que había infringido la ordenanza de tráfico de "carril izquierdo sólo para adelantar". Presenté una moción para suprimir la parada basada en la falta de aviso de las señales de tráfico regulares colocadas para "carril izquierdo sólo para adelantar." En la víspera de nuestra audiencia de supresión, el fiscal cedió, y ofreció un delito menor en lugar de arriesgar todo el caso en una audiencia. El cliente se alegró porque se libró de la acusación de uso ilegal de un instrumento delictivo, y en su lugar se fue con un delito menor.
El último cargo que puede resultar de este tipo de esquema criminal es también el más fácil de combatir: Evasión del Impuesto sobre Combustibles. Cuando la persona utiliza el skimmer de tarjeta de crédito para tomar la información de la tarjeta y la bomba de gas gratis de la bomba de gas, que no sólo están robando el gas del titular de la tarjeta de crédito - que también están dejando de pagar el impuesto sobre el combustible de motor a las autoridades estatales correspondientes para el gas que se bombea. Esto parece bastante sencillo, ¿verdad? Pongo un skimmer de tarjeta de crédito en un surtidor de gasolina. Robo un número de tarjeta de crédito. Uso la información de la tarjeta de crédito para activar el surtidor de gasolina y BOOM... gasolina gratis por la que no he pagado ni un céntimo de impuesto sobre el combustible. Excepto - aquí está el problema para el Estado. Si un carterista te roba la cartera, el objeto robado va a ser muy fácil de identificar. Es TU cartera. Tiene tu licencia. La tarjeta de débito lleva tu nombre. Incluso si te quitan todas tus cosas, apuesto a que podrías describir tu cartera en detalle a un dibujante sin ningún problema, porque manejas el objeto todo el día, todos los días. Con el combustible, no tenemos ni idea de qué parte del combustible se roba, si es que se roba. Tuve un caso en Dallas en el que mi cliente fue detenido en la gasolinera EN EL ACTO de cometer todo el plan. Era una operación policial en la que cuatro tipos habían estado vigilando durante todo el día. Encontraron su tarjeta de crédito skimmers en la bomba. En el vídeo pudieron demostrar que había sido él quien los había colocado en los surtidores. Sabían que habían estafado a otras personas en otros surtidores y que tenía un camión cisterna lleno de gasolina. Aunque conseguí reducir los demás cargos, logré que el Estado desestimara por completo el cargo de evasión del impuesto sobre los carburantes. Esto se debe a que la policía y los fiscales nunca pudieron demostrar si la gasolina del camión cisterna era robada. En lo que a nosotros respecta, era igualmente probable que mi cliente estuviera robando con tarjetas de crédito, pero que ESTA gasolina en particular en este camión cisterna se pagara legalmente. No podían demostrar lo contrario. ¿Había utilizado la información de la tarjeta para echar gasolina sin pagar impuestos en el pasado? Claro, sabían que había utilizado la información de la tarjeta de crédito de otra persona para comprar gasolina en otro lugar. Esa tiene que ser la gasolina de la cisterna, ¿verdad? Pruébenlo. Por lo que a nosotros respecta, hacía tiempo que la gasolina se había esfumado, literalmente. Esto es lo que hace que la evasión de impuestos de combustible de motor sea un cargo tan difícil de probar para el estado - y es uno de los puntos de presión que apretamos en la defensa de los clientes acusados de estos esquemas. ¿Se ha visto involucrado en uno de estos tipos de operaciones y el resultado ha sido el arresto y un cargo? Llame a Hindieh Law hoy para una consulta. Hemos manejado muchos de estos tipos de casos y estamos bien versados en como defenderle contra ellos. Llámenos hoy y tome b
